Помните важный нюанс! Хорошо подготовленные к мошенничеству фирмы могут формально выглядеть даже лучше, чем рядовые организации.

Там бывает нарисован завышенный уставной капитал, организованы оборотные средства, подобраны качественные адреса и свежие номинальные директора, арендованы площади под симуляцию работы. На фоне планирующихся многомиллионных сделок это довольно скромные вложения.

Поэтому для углубленной проверки, после сбора первичных данных бизнес проверяется на фактическое соответствие заявленному. Делается это несколькими путями, в зависимости от целей и задач:

1. Анализ интернет-ресурсов. Сайты и страницы компании, социальные сети учредителей и директора, отзывы и ресурсы с компроматом, публикации в СМИ и т.д.
2. Выезды на объект. Посещение офисов и производства под видом заказчика, соискателя или потенциального партнера. Наружное наблюдение, опрос сотрудников, сбор и анализ информации непосредственно по месту работы компании.
3. Проверка физических лиц. Анализ биографии, материального состояния и законопослушности директора и учредителей, а также их семей. Поиск активов, долгов, проверка платежной дисциплины, судебных решений, ограничений и т.п.
4. Внедрения. Полноценное трудоустройство и изучение организации изнутри.

Будьте бдительны и проверяйте людей, с которыми работаете. Самостоятельно или с помощью специалистов. Сэкономленные на профилактике деньги могут быстро превратиться в гораздо более существенные расходы, временные затраты и головную боль.