Анализ личности искомого лица: его статус, финансовые операции и степень конспирации. Например, у чиновников уровень сокрытия счетов будет выше, чем у обычных бизнесменов. Сбор информации о родственниках и близких: часто активы могут быть зарегистрированы на жену, родственников или доверенных лиц. Исследование связей и предпочтений: анализ посещаемых стран, взаимодействий с банками, предпочтительных финансовых учреждений

Использование технологий, позволяющих отслеживать поступающие уведомления о счетах. Получение информации о банках через анализ звонков, почтовых сообщений, социальных сетей и других цифровых следов

Организация физического наблюдения за лицом: отслеживание поездок, посещений банковских учреждений за границей и взаимодействий с финансовыми консультантами

Использование методов социальной инженерии, включая разговоры с бывшими партнерами, друзьями или конкурентами, чтобы получить информацию о зарубежных счетах. Провокация: создание искусственной угрозы блокировки счетов, чтобы стимулировать человека к действиям по их защите, что может раскрыть местоположение активов

Включение в команду специалистов по международному праву и финансам, которые помогают анализировать схему вывода денег за границу и взаимодействовать с зарубежными банками в рамках местных законов