Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас
OK
Розыск имущества и активов
Люди скрывают активы по разным причинам: налоговая оптимизация, уклонение от судебных исков, коррупционные схемы. Данная услуга направлена на выявление скрытых активов и установление их истинных владельцев
Розыск имущества и активов
Люди скрывают активы по разным причинам: налоговая оптимизация, уклонение от судебных исков, коррупционные схемы. Данная услуга направлена на выявление скрытых активов и установление их истинных владельцев
Основные методы розыска
Официальные запросы
Проверка государственных реестров на наличие зарегистрированного имущества
Анализ выписок из Росреестра и других баз данных
Запросы в налоговые и финансовые органы
Анализ корпоративных структур
Поиск недвижимости, оформленной на юридические лица
Проверка офшорных компаний и их бенефициаров
Анализ аффилированных лиц и подставных организаций
Поиск через доверенных лиц
Идентификация лиц, на которых оформлено имущество и счета
Анализ семейных связей и ближайшего окружения владельца
Розыск банковских счетов
Проверка финансовых связей через налоговые органы и судебные решения
Выявление банков, где у лица могут быть счета, через анализ мобильных уведомлений и привязанных номеров
Использование социальной инженерии для получения информации о счетах
Основные методы розыска
Официальные запросы
Проверка государственных реестров на наличие зарегистрированного имущества
Анализ выписок из Росреестра и других баз данных
Запросы в налоговые и финансовые органы
Анализ корпоративных структур
Поиск недвижимости, оформленной на юридические лица
Проверка офшорных компаний и их бенефициаров
Анализ аффилированных лиц и подставных организаций
Поиск через доверенных лиц
Идентификация лиц, на которых оформлено имущество и счета
Анализ семейных связей и ближайшего окружения владельца
Розыск банковских счетов
Проверка финансовых связей через налоговые органы и судебные решения
Выявление банков, где у лица могут быть счета, через анализ мобильных уведомлений и привязанных номеров
Использование социальной инженерии для получения информации о счетах