+7 (981) 216-26-00
Услуги
Главная
База знаний
Контакты
Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, помогающих нам сделать его удобнее для вас
OK
Проверка контрагента, партнера, конкурента
Проверка контрагентов — это комплекс мероприятий, направленных на оценку надежности потенциальных партнеров и возможных рисков сотрудничества
Проверка контрагента, партнера, конкурента
Проверка контрагентов — это комплекс мероприятий, направленных на оценку надежности потенциальных партнеров и возможных рисков сотрудничества
Основные этапы проверки
Анализ регистрационных данных
  • Проверка актуальности адресов и других данных компании
  • Подтверждение полномочий руководителей и представителей
  • Проверка негативных реестров и отметок
Изучение финансового состояния
  • Оценка наличия необходимых ресурсов для выполнения обязательств
  • Проверка на признаки фиктивности или статуса «однодневки»
  • Анализ финансовых показателей, платежной дисциплины
Сбор информации из открытых источников
  • Анализ сведений о репутации компании
  • Проверка наличия судебных разбирательств и долговых обязательств
  • Выявление готовящейся процедуры банкротства
Выездная проверка
  • Оценка реального состояния офиса, оборудования и персонала
  • Подтверждение соответствия заявленным возможностям
Проверка учредителей и руководителей:
  • Сбор сведений о владельцах компании, при необходимости — установление реальных бенефициаров
  • Выявление судимостей или нарушений, способных повлиять на сотрудничество
  • Анализ налоговой дисциплины и качества бухгалтерского учета
Основные этапы проверки
Анализ регистрационных данных
  • Проверка актуальности адресов и других данных компании
  • Подтверждение полномочий руководителей и представителей
  • Проверка негативных реестров и отметок
Изучение финансового состояния
  • Оценка наличия необходимых ресурсов для выполнения обязательств
  • Проверка на признаки фиктивности или статуса «однодневки»
  • Анализ финансовых показателей, платежной дисциплины
Сбор информации из открытых источников
  • Анализ сведений о репутации компании
  • Проверка наличия судебных разбирательств и долговых обязательств
  • Выявление готовящейся процедуры банкротства
Выездная проверка
  • Оценка реального состояния офиса, оборудования и персонала.
  • Подтверждение соответствия заявленным возможностям
Проверка учредителей и руководителей:
  • Сбор сведений о владельцах компании, при необходимости —установление реальных бенефициаров
  • Выявление судимостей или нарушений, способных повлиять на сотрудничество
  • Анализ налоговой дисциплины и качества бухгалтерского учета
Отдельная опция — корпоративная разведка и внедрение сотрудника или контрагента в компанию, которую необходимо изучить изнутри
Отдельная опция — корпоративная разведка и внедрение сотрудника или контрагента в компанию, которую необходимо изучить изнутри
Материалы по теме
Материалы по теме